Homem de vinte e sete anos comandava esquema de lavagem de dinheiro após forçar alvos em cativeiro a abrirem contas em corretoras de ativos digitais
Uma ação deflagrada pela Polícia Civil de São Paulo culminou na prisão de um homem de 27 anos apontado como participante chave de um esquema criminoso de extorsão. A detenção ocorreu na madrugada de domingo (8), no município de Guariba. O grupo mantinha pessoas em cativeiro e exigia transferências virtuais para liberar os reféns. As informações detalhadas sobre a operação foram divulgadas pelo Portal do Bitcoin, com base em apurações originais do portal G1.
Detalhes da operação Criptopix e apreensões realizadas nas cidades paulistas
O suspeito capturado exercia papel central na lavagem do capital ilícito arrecadado pela organização. Durante a abordagem policial, os agentes confiscaram dispositivos físicos de armazenamento de ativos digitais, ferramentas conhecidas no mercado financeiro como hardware wallets.
Além dos equipamentos eletrônicos essenciais para ocultar os fundos virtuais, o patrimônio retido na operação incluiu a seguinte frota:
- Quatro veículos automotores
- Uma motocicleta
Histórico de capturas e método de intimidação utilizado contra os reféns
A investida policial integra a segunda etapa da Operação Criptopix. O ciclo inicial das investigações aconteceu no começo de fevereiro deste ano e resultou no encarceramento prévio de cinco pessoas ligadas ao bando.
O modo de atuação da equipe delituosa consistia em restringir a liberdade dos alvos e pressioná-los psicologicamente nos cativeiros. Diante das ameaças físicas, as pessoas eram obrigadas a realizar cadastros imediatos em plataformas de negociação de criptomoedas, efetuando o repasse dos valores exigidos para o resgate integralmente em ativos virtuais.
O raio de atuação da quadrilha abrangia diversos polos do interior do estado. Os investigadores rastrearam as atividades criminosas nos limites dos municípios de Jaboticabal, Monte Alto e Campinas. Até o presente momento, as autoridades policiais mantêm sob rigoroso sigilo a identidade de todos os membros averiguados na força-tarefa.