Registro de empresas britânico dissolve a corretora após acusações de processar bilhões de dólares para a guarda revolucionária do Irã
O governo britânico encerrou as atividades da Zedxion Exchange Ltd. por suspeitas de atuar como braço financeiro do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC). A corretora viabilizava a lavagem de fundos e ajudava o país do Oriente Médio a contornar bloqueios econômicos internacionais, reportou o portal Decrypt, em conteúdo traduzido e editado pelo Portal do Bitcoin.
A dissolução compulsória da companhia foi executada pelo Companies House, órgão responsável pelo registro corporativo no Reino Unido. A agência identificou graves violações formais na documentação que deu origem ao negócio.
“Informações ou uma declaração em um pedido de incorporação que é enganosa, falsa ou fraudulenta.”
A ofensiva britânica ocorre na esteira de penalidades aplicadas no mês de janeiro pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos Estados Unidos. As autoridades americanas já haviam sancionado a Zedxion e sua plataforma associada, Zedcex, pela facilitação da evasão de restrições globais e pelos vínculos mantidos com Babak Zanjani, um financiador amplamente punido por crimes financeiros.
Investigações conduzidas pelo Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) revelaram indícios de fraude na composição societária. A pessoa listada como diretora e controladora da empresa, registrada sob o nome de Elizabeth Newman e identificada como cidadã dominicana, era muito provavelmente uma identidade fabricada, representada em materiais promocionais através de fotografias genéricas de bancos de imagens.
Volume bilionário rastreado nas redes de blockchain
As operações da Zedxion e da Zedcex movimentaram cerca de US$ 1 bilhão em recursos conectados ao braço militar iraniano. O montante correspondia a 56% de todo o volume transacionado pelas plataformas, chegando a atingir um pico de 87% em 2024, quando as transferências ligadas ao IRGC somaram aproximadamente US$ 619,1 milhões. O detalhamento do fluxo de caixa oculto foi descoberto a partir de uma auditoria da empresa de análise de blockchain TRM Labs. No ano de 2025, essa fatia ilícita recuou para 48% em razão do crescimento de outras operações regulares nas plataformas.
A evasão por meio de ativos digitais tornou-se o principal alicerce da sobrevivência financeira do regime iraniano. Carteiras virtuais controladas pelo IRGC acumularam pelo menos US$ 154 bilhões em remessas no ano passado, configurando um salto de 162% em comparação ao período anterior, conforme dados levantados pela companhia de inteligência Chainalysis.
O monitoramento registrou ainda a fuga repentina de capitais após os recentes bombardeios coordenados por Estados Unidos e Israel no território iraniano. Houve saídas equivalentes a US$ 10,3 milhões em criptoativos concentradas entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março, embora os analistas não tenham conseguido determinar a parcela exata movimentada por agentes estatais na realocação de reservas.
Histórico do operador financeiro no governo iraniano
A fundação da Zedxion Exchange Ltd. foi formalizada em maio de 2021. Em outubro daquele mesmo ano, um indivíduo registrado como “Babak Morteza” assumiu o controle da operação. Os registros oficiais mostram que os documentos fornecidos correspondiam à identidade de Babak Zanjani, empresário acusado há mais de uma década de driblar sanções em favor do Estado iraniano. Ele permaneceu no quadro societário até agosto de 2022, quando a suposta Elizabeth Newman foi empossada no cargo.
Zanjani sofreu sanções diretas de órgãos americanos e da União Europeia em 2013 pela lavagem de bilhões de dólares provenientes da venda de petróleo. A própria justiça do Irã chegou a condená-lo à morte no ano de 2016 por desvio de verbas estatais, mas a punição capital acabou suspensa em 2024 após o acusado devolver o montante desfalcado.
O empresário voltou à esfera pública em 2025 assumindo projetos integrados aos interesses do regime de Teerã. Ele hoje comanda o DotOne Holding Group, conglomerado que administra negócios nas áreas de criptomoedas, câmbio estrangeiro, logística e telecomunicações. Além disso, Zanjani passou a defender abertamente a transição da antiga infraestrutura bancária do Irã para novos sistemas financeiros baseados na tecnologia blockchain.
Novas exigências do órgão regulador britânico
O fechamento da Zedxion inaugura a aplicação de poderes recém-adquiridos pelo Companies House por meio da Lei de Crimes Econômicos e Transparência Corporativa de 2023. A agência governamental tem atuado ativamente desde março de 2024 para auditar informações duvidosas e exigir canais de contato rastreáveis das pessoas jurídicas.
Como etapa final dessa modernização contra a lavagem de dinheiro, o Reino Unido exigirá a verificação de identidade obrigatória para todos os diretores e beneficiários controladores registrados no país a partir de novembro de 2025. O esforço buscará erradicar definitivamente o uso fraudulento do sistema corporativo britânico por grupos paramilitares e governos embargados.